تحذيرات لهيئة المقامرة الدنماركية لـ LeoVegas وSpillehallen.dk بشأن مكافحة غسل الأموال
قامت هيئة المقامرة الدنماركية (Spillemyndigheden) بتوبيخ شركة LeoVegas بسبب الإخفاقات في عمليات التحقق من العملاء، وكشفت أيضًا أن موقع Spillehallen.dk قد ارتكب مخالفات لدى السلطة قبل عام بسبب سياسة غير كافية لمكافحة غسل الأموال.
جاء توبيخ LeoVegas بعد أن اتصل المشغل بالجهة التنظيمية للإبلاغ عن أن تحقيقًا داخليًا قد كشف عن خطأ في عمليات التحقق من العملاء.
وقالت إن هذا الخطأ سمح بتحويل الحسابات المؤقتة إلى حسابات دائمة دون إكمال عمليات التحقق المطلوبة بين يونيو 2019 ومايو 2020. وبعد هذه النقطة تم تصحيح المشكلة لضمان عدم تكرار الخطأ.
تم التحقق من اللاعبين في هذه الفترة الزمنية فقط من خلال NemID، وهو تسجيل دخول يستخدم للبنوك والخدمات الأخرى التي يحق لكل مواطن دنماركي الحصول عليها.
وقالت Spillemyndigheden أن هذا يعني أن فحوصات LeoVegas كانت غير كافية، حيث لا يمكن استخدام NemID إلا عندما يضع تقييم المخاطر اللاعب في خطر منخفض.
وقالت: "في جميع الحالات الأخرى، لا يمكن أن يتم استخدام NemID بمفرده ويجب بالتالي استكماله بمصدر تحكم آخر أو تدابير تخفيف أخرى."
وهذا يعني أن المشغل انتهك الفصل الثالث من قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يغطي إجراءات العناية الواجبة بالعملاء.
ومع ذلك، لم يذكر المنظم عقوبات محددة ضد LeoVegas.
وفي الوقت نفسه، تم توبيخ Spillehallen.dk في ديسمبر 2019، على الرغم من أن Spillemyndigheden نشرت الحكم اليوم فقط (30 نوفمبر).
وقال المنظم إنه حتى 17 ديسمبر 2019، فشل في إعداد تقييم مناسب للمخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال على النحو المطلوب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.
في سبتمبر 2019، طلبت Spillemyndigheden من Spillehallen.dk تقديم جميع المواد المتعلقة بامتثالها لقانون مكافحة غسل الأموال. بعد تلقي المعلومات في أكتوبر، وجدت أن هذه المواد لم تستوف معيار القانون.
بينما تلقت الجهة التنظيمية في نوفمبر إشعارًا بأن هذه السياسات ستخضع لمراجعة كبيرة وفي 17 ديسمبر تلقت سياسات جديدة متوافقة، لاحظت أن Spillehallen.dk كان ينتهك القانون حتى ذلك التاريخ.
كما أشارت Spillemyndigheden إلى أنه كان ينبغي نشر القرار في ديسمبر 2019، عندما تم اتخاذه.
في وقت سابق من هذا العام، أمر المنظم شركة Winteq المشغلة لموقع Bingo.dk بإجراء تقييم للمخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد اكتشاف أن عملياتها الحالية قديمة.